Réunions du Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires s’est réuni six fois en 2011. À l’exception de M. Eguiguren, absent lors de la réunion du mois de novembre, et de M. Frank, absent lors de la réunion de décembre, tous les membres du Conseil ont participé à ces réunions.

Toutes les réunions se sont tenues conjointement avec le Comité exécutif. Cependant, le Conseil des commissaires a commencé à se réunir de manière informelle, en l’absence du Comité exécutif, suite aux résultats de l’évaluation décrite plus loin. Ces réunions informelles se tiennent avant le début des réunions conjointes et ont pour but de permettre la discussion de certains points de l’ordre du jour qui nécessitent une approche spécifique ou qui sont prioritaires.

Tout au long de l’année, le Président du Conseil des commissaires a maintenu un contact suivi avec le Chief Executive Officer, et le Président du Comité d’audit et des risques est resté en contact avec le Chief Financial Officer. La plupart des réunions du Conseil des commissaires ont été précédées par une présentation par un cadre supérieur de la banque sur des sujets relevant de son domaine de responsabilités. Ces présentations ont été suivies de discussions. Elles ont permis au Conseil des commissaires de mieux appréhender les différentes activités de la Banque Triodos et de mieux connaître les membres de la direction.

Une réunion thématique s’est aussi tenue avec le Conseil d’administration de la SAAT, le Comité exécutif et les Directeurs généraux des entités opérationnelles, pour discuter du positionnement futur de la Banque Triodos dans le domaine de la culture et de l’éducation. Tous les membres du Conseil des commissaires étaient présents. Certains membres du Conseil des commissaires ont également participé, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, à des réunions locales avec des clients et/ou des détenteurs de certificats d’actions. Les membres du Conseil des commissaires qui résident dans les pays où la Banque Triodos est présente ont également maintenu des contacts informels avec les membres de la direction locale et avec des cadres supérieurs locaux. Les visites de succursales ont démarré en novembre 2011 avec une visite de la succursale néerlandaise. Le Royaume-Uni suivra en 2012.

En outre, les auditeurs externes ont participé à la réunion dédiée à la discussion et à l’approbation du rapport annuel.